Využití offshore společností v daňových rájích a tajné půjčky by se mohlo podobat praní špinavých peněz s cílem zakrýt původ peněz, který je dosud neznámý.
Podle deníku Le Monde zahájila francouzská Národní finanční prokuratura vůči Andreji Babišovi předběžné vyšetřování praní špinavých peněz. Řízení zahájené v únoru 2022 a svěřené Ústřednímu úřadu pro boj proti korupci a finančním a daňovým trestným činům se týká podmínek, za nichž Andrej Babiš (ANO) prostřednictvím řady offshore společností získal nemovitosti v Mougins. Vyšetřování je spojeno s kauzou Pandora Papers.
Zřízení, které bývalý premiér zavedl v září 2009, je obzvláště složité. Dva domy, včetně vily o rozloze více než 500 metrů čtverečních, koupila monacká společnost, která je sama vlastněna offshore strukturou ve Spojených státech. Cena transakce činila 14 milionů eur. V kupní smlouvě, do níž list Le Monde nahlédl, se uvádí, že tato částka byla „zaplacena v hotovosti“.
Dokumenty z „Pandora Papers“ však ukazují, že americká společnost Andreje Babiše použila na financování nákupu domů v Mougins půjčku ve výši 15 milionů eur od offshore společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech. Půjčku, po níž není v oficiálních francouzských dokumentech ani stopy.
Finanční vyšetřovatelé se budou muset pokusit pochopit účel této dohody a zjistit, proč je Babiš vlastníkem jak úvěrové společnosti, tak struktury, která si půjčila 15 milionů eur. Využití offshore společností v daňových rájích a tajné půjčky by se mohlo podobat praní špinavých peněz s cílem zakrýt původ peněz, který je dosud neznámý.
Bývalý český premiér v letech 2016 a 2018 postupně převedl nemovitosti v Mougins do struktury, kterou veřejně vlastní, a to opět překvapivou technikou spočívající v převodu akcií amerických a monackých společností na svou manželku Moniku Babišovou, která je ještě téhož dne převedla zpět na holding svého manžela.
